바이낸스, 미국 금융법 추구 공모 혐의로 기소
미국 규제 당국이 세계 최대 암호화폐 거래 플랫폼인 바이낸스가 국내에서 불법적으로 운영되고 있다고 주장하며 소송을 제기했습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 미국 당국에 적절한 등록을 하지 않고 국내 사업을 수행하고 돈세탁 방지 규정을 포함한 수많은 미국 금융법을 위반한 바이낸스를 상대로 소송을 제기했습니다.
바이낸스는 즉각 반박했습니다.
회사는 “미국 시민이나 미국 거주자를 포함한 사용자가 플랫폼을 사용하지 못하도록 상당한 노력을 기울였다”고 밝혔다.
그는 “CFTC와 2년 넘게 협력한 끝에 소송을 당하게 돼 실망스럽다”며 “우리는 미국 및 전 세계 규제 당국과 계속 협력할 계획”이라고 말했다.
그러나 바이낸스의 주장과는 달리 CFTC 조사에 따르면 바이낸스 계정의 16%가 미국에 기반을 두고 있는 것으로 나타났습니다.
또한 자오창펑 대표 등 내부 관계자들이 미국 VIP 고객 유치를 위해 미국 당국의 추적 등 불법 정보를 유출해 2020년 8월 파생상품 거래 수익으로 약 818억 원의 수수료를 받은 것으로 드러났다.
CFTC는 “바이낸스는 2019년부터 미국에서 사업을 운영했지만 규제 감독을 피하기 위해 불투명한 글로벌 기업 구조를 차용함으로써 미국 금융법을 준수하지 못했다”고 주장했다.
2017년에 설립된 바이낸스는 전 세계적으로 100억 명이 넘는 사용자를 보유한 세계 최대의 암호화폐 거래소입니다.
바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 전 바이낸스 최고 규제 책임자 사무엘 림(Samuel Lim)도 바이낸스의 금융법 위반을 방조하고 방조한 혐의로 소송에 연루되었습니다.
CFTC는 배상금, 벌금, 시카고 법원의 거래 및 등록에 대한 영구 금지를 요구했습니다.
CFTC 회장은 미국 정부가 국내 투자자를 보호하기 위해 소송을 제기했으며 CFTC는 암호화폐 시장에서 일하는 관계자들에게 미국 법을 우회하는 것을 용납하지 않을 것이라고 경고해야 한다고 말했습니다.
CFTC는 2022년 10월 Bitfinex 및 Tether에 대한 사례를 포함하여 지난 12개월 동안 사례의 20% 이상이 암호 화폐 부문과 관련이 있다고 밝혔습니다.
Sam Bankman-에 대한 사기 혐의를 다루는 미국 기관 중 하나이기도 합니다.
Freed와 FTX는 이전에 Binance의 주요 경쟁자였습니다.